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政府盯上列治文河石赌场!有中国人携超一千万加元现金壕赌,还全都是20块纸币!

2017-9-22 10:02|加拿大乐活网 Lahoo.ca |原作者: 周马连|来自: 加拿大乐活网

乐活按语:中国赌徒世界闻名。
【加拿大乐活网(lahoo.ca)周马连综述】BC省律政厅长尹大卫(David Eby)近日盯上了列治文河石赌场,原因即是赌场内短时间内曾突然出现了大批来自中国的“壕”无人性VIP贵客,一时间白花花的银子涌入加拿大,难免让人怀疑是有人在洗钱。

加拿大乐活网(lahoo.ca)获悉,列治文赌场曾出现了不少来自中国的“狂赌徒”,而且出手阔绰,每个都是赌场VIP级别的大客户,目前政府已经针对BC省赌场是否有洗钱情况存在展开了独立调查。

政府认为赌场内出现的金额很可疑,有可能已经影响到了BC省博彩活动的诚信。BC省彩票公司(BC Lottery Corporation)于本周五(9月22日)公布了一份报告,其中指出这些赌资金额有可能与某些犯罪手段有关。

尹大卫表示BC省政府一直以来都坚决杜绝洗钱行为,这次将请到业内专家协助调查,保证洗钱不发生在BC省的赌场内。未来几周内,尹大卫将公布协助调查的独立专家人员。

加拿大乐活网(lahoo.ca)了解到,今日公布的报告主要针对列治文河石赌场出现的“来源不明的资金(unsourced cash)”。早在2015年7月,河石赌场就曾出现总计约$1350万加元的20加元现金纸币。警方已经确认这些钱有可能与直接犯罪收入有关。

这些现金由来自亚洲的VIP客户带入赌场,调查显示这些客人有的来自中国,有的是原居住地为中国的新移民。调查和访谈显示,这些VIP客户在河石赌场购买了超过$50万加元的赌博筹码,全都是小额纸币,而且没有明确的资金来源。

BC省政府一直以来都格外注意进入BC省赌场的大额赌资,其中一个原因便是担心这种现象将为BC省博彩业带来负面影响。报告指出,河石赌场没有足够的人力来监管反洗钱行动,有的时候交易信息还会出现差错。

另外,河石赌场的工作人员已经习惯接收大额现金赌资,而由于这些现金大部分都来源于中国VIP客户,赌场很难为这些客户简历档案,也因此无从得知资金来源是否合法。

目前政府调查还在进行中。

编辑:周马连
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