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加拿大爱德华企业集团董事长龚晓华涉嫌诈骗被捕

2017-12-30 08:02|加拿大乐活网 Lahoo.ca

乐活按语:加拿大爱德华企业集团董事长龚晓华(Xiao Hua Gong, Edward)周四晚被拘捕,并于昨日获准保释。
[加拿大乐活网lahoo.ca 综述]安大略省证监会(Ontario Securities Commission)表示,加拿大籍华裔商人、加拿大爱德华企业集团董事长龚晓华(Xiao Hua Gong, Edward)周四晚被拘捕,并于昨日获准保释。

龚晓华被控涉嫌于2012年1月1日至今年12月20日向中国民众销售其名下的O24医药公众有限公司O24 Pharma PLC及加拿大国家电视台公司Canada National TV Inc.证券诈骗总值数亿加元证监会指控龚是控制这两家公司的负责人,并从大多伦多地区策划证券销售。证监会又指控,涉嫌诈骗所得资金大部分转到龚在加拿大的银行账户作个人使用。

证监会公共事务部经理露丝Kristen Rose表示龚晓华将于2018年1月31日首次出庭龚晓华被控以5,000元以上诈骗fraud over $5,000拥有犯罪所得财产possession of property obtained by crime清洗犯罪所得金钱laundering proceeds of crime以及伪造文件uttering a forged document4项罪名有关指控未经法庭证实





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