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喜欢赌钱的华人要遭殃了!以后所有人在赌场都必须这样做,否则将被调查!

2018-1-12 12:28|加拿大乐活网 Lahoo.ca

乐活按语:小赌怡情,大赌伤身。

[加拿大乐活网lahoo.ca 壁茗综述] 中国人爱赌早已不是什么秘密,纵观大温各个赌场,总是充斥着华人的身影,尤其是楼上那些动辄上万加元的VIP赌桌,基本上都是华人。而卑诗省府在星期三退出的反洗钱新规则让这些华人在赌场里的好日子到头了:无论是现金、银行汇票还是支票的支付方式,只要24小时内在赌场买入一万加元或以上赌注,赌客必须证明其资金来源,否则赌场会拒绝交易,并通知执法机构对其调查。



律政厅长尹大卫(David Eby)表示,此次推出的反洗钱新规是卑诗省博彩业本来就应该采取的措施:“对于包括我在内的许多人而言,这就是常识。如果你没办法证明这么多现金是从何而来,赌场就不能够接受这些钱。之所以实行这个新规,正是因为卑诗省此前竟然没有这个规定。”


在2015年,贝尔回升赌场的可以现金交易达到高峰,仅$20面额的可疑赌资收入便高达一亿三千七百万加元,官方加强反洗钱执法后,可以现金交易有所下降,但银行汇票交易却随之上升。



而去年一名华裔地下钱庄操盘手Paul King Jin则被加拿大皇家骑警调查,因其疑似与同伙共同经营地下钱庄,涉嫌把毒贩以及其他犯罪分子所提供的现金,收取5%“手续费”后再借给来自中国的好话赌客在卑诗省赌场赌钱,而借款人可通过在中国的地下钱庄还款。



许多来自中国内地的赌客赢钱后就把筹码兑换美元或港元,然后把资金存入可避税的海外银行户口或投资房地产。根据另一份卑诗彩票公司文件显示,一个名叫高佳贵(Jia Gui Gao,译音)的高风险华裔VIP赌客,怀疑28次通过金保罗获得现金后在赌场兑换筹码。自2012年起,高佳贵在大温地区至少买入5幢物业,并且至少售出4幢物业,从而套现4,840万加元。



Paul King Jin在被捕后,最近又爆出一堆大料,无数华人被牵扯在内:


2015年12月24日,他于列治文三号路上的一家咖啡店里,在华裔“家庭主妇”荣剑秋(Jian Qiu Rong,音译)的见证下,给一个叫刘晓兵(Xiao Bing Liu,音译)的华裔男子借款$268万加元,而刘晓兵是中国的一名地产开发商。虽然刘晓兵在接受调查时一再否认,但白字黑字摆在这儿呢。



虽然不想承认,但说起来的确有些汗颜,在卑诗省开地下钱庄、并通过赌场洗钱的中国人实在是太多了。比如前段时间被起诉的涉嫌洗钱,位于列治文的汇款服务公司–银通国际投资公司(Silver International Investment),曾在一年内就处理了高达2.2亿加元的现金,并且向海外汇出3亿加元其中许多都是涉嫌贩毒的赃款,而公司的负责人秦才轩(Caixuan Qin,音译)、朱建军(Jian Jun Zhu,音译)均为华裔。



许多读者认为,这样说似乎太针对华人了。然而事实摆在这里,面对本地英文媒体一篇篇指名道姓的新闻,华人洗钱真的只是个别现象吗?



如此一来,也不怪卑诗省政府要出此下策,将赌客在赌场24小时内的赌注买入控制在1万以内。相信不少出手阔绰的华人赌客并没有洗钱目的,只是想单纯地享受赌钱带来的快感。然而赌博毕竟是一个深不见底的无底洞,加拿大乐活网(lahoo.ca)还是要提醒各位:小赌怡情,大赌伤身哦。


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