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赌徒如何洗白20元票面的现金

2018-6-24 07:03|加拿大乐活网 Lahoo.ca |来自: 加拿大乐活网

乐活按语:如何洗白20元票面的现金
【加拿大乐活网lahoo.ca]  有消息人士指出,卑诗省律政厅长尹大卫(David Eby)在下周三提出「重磅」报告中指出,省府打击洗黑钱可能令省府财政收入短少3000万元。

尹大卫透露,赌场,赛马,豪车的买卖均可能为洗钱管道。

《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)专栏作家史密斯(Mike Smyth)的文章提醒,省民应该对尹大卫提出「重磅炸弹」报告有所心理准备,该报告对于本省赌场洗黑钱问题的广泛程度及规模均有详细披露。

该报告是由皇家骑警副总长杰曼(Peter German)撰写,该报告将解释为何BC省,特别是温哥华成为全球知名的洗黑钱温床。

尹大卫透露,他从赌场的保安录影画面,看到一些赌客带着大量的现金进入赌场,情况令他震惊,有个别赌客拉着装满成綑20元钞票的大型行李进入赌场,而也有的是带成叠的现金到赌场的柜台换筹码」。

尹大卫说这些钱当中的大部分是来自在中国的犯罪集团,犯罪人士认为大温的赌场是容易洗黑钱的地点。

他指出,国际情报人员被告知这是一种称为「温哥华模式」的洗钱活动。为了漂白处理起来有困难的的20元现钞,赌徒们带着现金到赌场买筹码,或是参加赌注。在离开赌场时拿现金或支票离开,或是乾脆把赌场的筹码带走。

省府已经对根据杰曼的报告作出暂时性的改变,例如要求赌场对于10万元以上的存款作较严格的背景调查,以及对于常有高额金钱出入的赌场派驻反犯罪的监管人员。

他指出,目前显露出本省的赌场、楼市、芬太奴危机以及毒品交易都有连结。他补充,杰曼就特别提出本省赛马业以及贵车的销售均有可疑的财务活动。

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