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惊天大盗遭美国遣返,许超凡赔了夫人又赔钱

2018-7-12 11:15|加拿大乐活网 Lahoo.ca |原作者: 乐之

乐活按语:制造了惊天大案的许超凡夫妇,最终为自己的错误划上了“圆满”句号。

【加拿大乐活网(lahoo.ca)乐之整理】如果问你,中国历史上最大的贪污犯是谁,你绝对不会想到,他竟然是一个县级市的支行行长——许超凡。这个“超级不平凡”的许超凡,在担任开平支行期间,涉嫌挪用中国银行4.85亿美元资金,引发惊天大案。当时,开平市吸引的外资才首次超过1亿美元,全市财政收入折合起来,还不到4亿美元。

2018年7月11日,这个外逃美国17年之后的“汪洋大盗”被强制遣返回国,成为中国在发达国家实现异地追诉、异地服刑后,强制遣返重要职务犯罪讨饭的第一起成功案例。

是谁造就了许超凡

许超凡案事发后,估计每个人都有疑惑:一个支行行长,哪里来的那么大权力,能够调动40亿资金?按照规定,当时支行行长动用资金的规模,也就100万美元。要明白这个问题,就不得说说银行的电脑系统。

在2001年以前,中国的电脑网络不像现在发达,尚处于草创阶段。商业银行各个分支的电脑系统,都是自主建立的,没有统一规划。中国银行每天的清算,都是由各个分支机构自下而上汇报。由于技术落后、效率低下,不仅银行内部的汇划和结算无法同步完成,总行的最终确认,也很容易被各式失误打断。

资金汇划和总行确认之间的时间差,为许超凡挪用资金提供了良机。他最惯用的手法,就是把平日盗用自各科目(诸如头寸、存款科目)的资金,打入联行资金项下,再将亏空反映成对总行联行系统的欠款,然后利用欠款确认的漫长过程和不确定性,以东墙补西墙,无限推延。

2001年10月,中国银行将各个分支机构的电脑中心,联网成一套系统,4.85亿美元的挪用立时暴露。总行通过分析,慢慢将目标锁定为广东,又进而锁定为开平支行。当时的许超凡,早已升任广东省分行业务处处长。接替他开平支行行长职位的,相继是余振东、许国俊。

在中国银行发现亏空,还未等到警方对许超凡采取行动时,他已经借道香港逃到了加拿大。这时,外界才发现,许超凡以及他的后继者们,早就将全家人和转移到国外,成了狡兔三窟的“裸官”。他们的妻子先与丈夫假离婚,再通过与美国公民假结婚,获得了美国公民资格。


许超凡的逃亡之路

许超凡是开平当地人,父亲曾担任县政府办公室主任,在当地也算是有影响力的家族。许超凡年纪轻轻,不到30岁就当上了开平支行的行长,风光一时无限。但是,现在看来,一个开平支行行长,远远满足不了许超凡的胃口。他在两位接班人的协助下疯狂挪用资金,然后借助当地明星企业开平涤纶集团,将贪污资金汇往香港的空壳公司或美国的赌场。

2001年10月东窗事发前,许超凡、许国俊和余振东三人已经伪造了香港护照,并通过与美国公民结婚获得美国签证。事发后,三家人共同赴美。

刚到美国的许超凡,日子过得潇洒至极。根据法院文件,他坐着赌场贵宾飞机,在拉斯维加斯、澳大利亚和澳门的赌场尽情挥霍,赌注从2万到8万美金不等,吃一顿晚饭就高达4000美元。可是,许超凡恐怕想不到,美国法律不会管他们在中国的贪污,却不会容忍他造假获得签证、在国际间转移盗窃资产和洗钱。

2002年,美国内华达州联邦检察官就盯上了许超凡三人,并以欺诈获得签证等罪名,对许超凡、许国俊和余振东三人签发逮捕令。当年12月,余振东在加利福尼亚州被捕;2004年9月,许国俊在堪萨斯州被捕;两个星期后,许超凡在俄克拉荷马被捕。其中,2004年4月余振东在美国认罪后,被移送回中国。

许超凡三个人在美国的自由生活,仅仅维持了两三年时间。

图片来源于网络

经过漫长的审理,2009年美国法院判处许超凡25年,许国俊22年。2013,许超凡等不服,提起上诉。2015年1月,美国联邦地区法院维持原判。许超凡等还不服,再次提起上诉。2017年8月,美国联邦地区法院重审,判定6项罪名依然成立,不过推翻了原来刑期,改为服至审判为止。随后,许超凡被转移至国土安全部监狱关押,进入递解出境程序。

“赔了夫人又赔钱”

许超凡和妻子邝婉芳出逃时,先来到了温哥华。他们在温哥华以邝婉芳的名义,购入多套豪宅,其中仅列治文即有三幢。他们贪污的赃款,也分别存入RBC银行和HSBC银行。一切安顿妥当之后,他们夫妇才从列治文赌场转战拉斯维加斯赌场。

中国银行获得许超凡行踪后,于2001年10月,即向卑诗省法院申请冻结邝婉芳的资产。但是,由于两国法律不同,法院审理断断续续,直到2015年4月才做出判决。

图片来源于网络

卑诗省法院判决指出,来自香港和美国的证据,并不能证明邝婉芳直接参与了诈骗,但是其明知许超凡涉嫌贪污,仍然全力协助其掩饰罪行、洗黑钱并分享非法利益,所以要求其归还中国银行670,015,201元;邝婉芳母亲无法解释大笔款项进出,对于自己银行户口被用来洗黑钱“疏忽不理或视而不见”,也需要承担相应责任,应该向中国银行归还250万元。两人共需要交还6.725亿加元,其名下被冻结的资金,将在30天内付给中国银行。

2015年9月,邝婉芳被美国遣返回国。

至此,制造了惊天大案的许超凡夫妇,最终为自己的错误划上了“圆满”句号。
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