联系我们 活动中心 活动日历 微博 微信 |繁體中文 官方微信
开启辅助访问
登录/注册 ×
 找回密码
 创建账户
加拿大乐活网 首页 法律 法治动态 查看内容
搜索
热搜: 活动 讲座

加拿大名校也被中国骗子坑!千万巨款“洗”回大温房市

2018-10-11 10:23|加拿大乐活网 Lahoo.ca

乐活按语:【加拿大乐活网lahoo.ca 可馨综述】作为西加拿大规模最大的公立大学学院,位于阿尔伯塔省的麦克文大学(MacEwan)大学一直以来的风格就是财大气粗,随便建栋教学楼,挥挥手就是一两亿加元......可不知道是不是“人傻 ...
视觉加拿大-温哥华专业视频工作室
【加拿大乐活网lahoo.ca 可馨综述】作为西加拿大规模最大的公立大学学院,位于阿尔伯塔省的麦克文大学(MacEwan University)大学一直以来的风格就是财大气粗,随便建栋教学楼,挥挥手就是一两亿加元......可不知道是不是“人傻钱多”,堂堂一加拿大名校,居然被骗子骗了整整$1180万。最坑爹是,这钱在中国大陆和香港溜了一圈以后,又被“洗”回了温哥华的房市......


2017年夏天,麦克文大学正在兴建价值$1.8亿加元的音乐艺术大楼Allard Hall。由于工程的进展和交易都是透过学校员工与供应商之间的Email传讯,因此当6月27日,一封由建商Clark Builders发过来、署名为James Ellis的Email要求学校将工程款项转交到新的银行账户时,校方毫不犹豫地就转了。

然后......这钱就没有然后了......

过了两个月,麦克文大学才知道建商根本就没收到过这些钱,校方心都在滴血了:这$1180万加元是学校一年学费总收入的八分之一啊!整整2600个学生一年的学费啊!!!


幸好在8月25日,满地可法院法官宣布了扣押令,从道明银行的账户中收回了$630万元。

钱是拿回了一部分,可案子还要继续查啊,结果这么一查,竟然又扯出了一堆幺蛾子......

这个银行账户是以满地可一家公司的名义开设,公司老板也是被坑的,因为他之前在约旦和一名“来自麦克文大学”的“律师”交换过名片......

麦克文大学之前是分批次付款,当转出$190万后,其中的$140万第二天就被转到了一家叫做Kinglong商业地产公司的账户。

而同一时间,位于温哥华的海富企业(Hoi Fu Enterprises)一对母子房东,冯金兰(Jin Lan Feng)与袁强(John Yuan)想收购列治文市位于4008 Stolberg Street一块价值$2500万元的徒弟,但没有足够资金。根据卑诗最高法院文件显示,因卖方愿意提供短期借贷,因此这对华裔母子成功购买了土地。


为了还钱,海富企业从中国广东省阳江市机械筑路工程有限公司借款,而这家公司的法人代表和股东正好就是袁强的舅舅。


既然答应借钱,就要想办法将人民币转换成加元,这个时候,马绍雄(Shao Xiong Ma)和马绍云(Shao Yun Ma)就“被”介绍了给阳江市机械筑路工程有限公司。这两人说,有办法将钱从中国弄倒加拿大,因此,2017年7月左右,阳江市机械筑路工程有限公司付了¥670万人民币给二人,而8月份左右,海富集团就在温哥华收到了大约$100万加元。


实际上,这$100万加元,就是麦克文大学被坑走的$1180万加元中的一部分,也正好是前文所提到,流入Kinglong商业地产公司的一部分。


海富企业的母子二人大喊冤枉:我们哪知道这两个马先生和Kinglong有勾搭,哪知道这钱是从麦克文大学那里来得啊......


折腾了一阵,海富企业和麦克文大学终于和解了,至于私底下付了多少钱,就没人知道了。


后来,麦克文大学陆续收回了被盗的钱,到2018年4月,只剩下$90万的资金还流落在外。


金融犯罪专家Garry Clement表示,加拿大和亚洲之间的犯罪网络已经存在十几年,早就非常“成熟”了。犯罪者希望把手头的钱“洗白”,最好的方法就是投资在房地产,毕竟房价贵,数额大,也没人问资金来源。



最后,小编怀着好奇心,搜了下麦克文大学这栋价值$1.8亿的Allard Hall音乐大楼......



嗯......只能说,看上去好像很厉害的样子......


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

验证问答 换一个

Archiver|免责声明|关于我们|口碑| 加拿大乐活网|温哥华头条  |人工智能   

Powered by lahoo.ca

返回顶部
返回顶部