联系我们 活动中心 活动日历 微博 微信 |繁體中文 官方微信
开启辅助访问
登录/注册 ×
 找回密码
 创建账户
加拿大乐活网 首页 生活 动态 加拿大 查看内容
搜索
热搜: 活动 讲座

地下赌场洗钱案 警方结束调查 起诉否受瞩目

2019-1-11 08:21|加拿大乐活网 Lahoo.ca |来自: 明报

乐活按语:检控官不得不撤控?
年半前由反帮派警员捣破的一个洗钱与地下赌场网络,相关调查终于结束,9人被捕 ,所有证据已于近月转交检控官,以决定是否落案检控。

卑诗整合执法组(Combined Forces Special Enforcement Unit of B.C)18个月前捣破的一个地下赌场与洗钱网络一案有新进展,根据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)的报道,警方已经将所有证据转交检控官。

卑诗整合执法组在2017年6月宣布捣破该网络。根据当时的宣布,该网络设于低陆平原,经营连串非法赌馆,并且涉及洗钱等活动。该网络一直伸延至中国以及其他国家。

卑诗检控服务署(BC Prosecution Service)发言人Dan McLaughlin指出,第一批调查档案是在2018年9月27日送交检控官手上。检控官仍然在梳理评估这批证据,该过程仍在继续,检控官未有就证据整理定出时间表。

整合执法组发言人Brenda Winpenny近日指出,该案没有更多人被捕,调查已经结束。由于案情复杂,骑警把大量材料转交检控官。

整合执法组在2016年5月就非法赌馆、放高利贷、为毒贩洗钱、绑架、勒索与其他暴力行为的指控展开调查。该案是由整合执法组下属的的联合非法赌博调查组所处理;最高峰时期,曾经有200人参与调查行动。

警方其后发现,不同的人扮演着不只一个角色。警方当时估计,通过低陆平原的赌场,洗钱金额数以百万元计。

警方其后搜查6所住宅,检获大量现钞、吸毒器具、手提电话、电脑以及一批豪车。在记者会上,警方展示出大叠大叠的钞票,量重与数钱器具。

该案备受瞩目,原因是另一宗冠名E-Pirate的类似案件,检控官原本要起诉被指洗钱的Silver International与一对华裔夫妇时,但在11月突然搁置起诉程序。

有报道指,检控官在梳理海量证据时失算,错误把一名卧底线人的身分泄漏给辩方。为了保护线人性命安全,检控官不得不撤控。

卑诗民事充公办公室(BC Civil Forfeiture Office)目前正寻求将一栋230万元的民宅、一批200万元的现钞、一批赌场筹码以及购物卡当作犯罪所得,开展充公程序。该项充公诉讼指称,涉案的洗钱行动为从墨西哥走私可卡因的毒贩等人洗钱,金额每年高达2.2亿元。

卑诗律政厅长尹大卫(David Eby)对于Silver International一案功亏一篑,曾经表示极度失望,把事件形容为一场灾难。


Tab标签:

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

本文导航

最新评论

验证问答 换一个

Archiver|免责声明|关于我们|口碑| 加拿大乐活网|温哥华头条  |人工智能   

Powered by lahoo.ca

返回顶部
返回顶部