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BC省将反洗钱活动列入重点

2019-2-9 07:16|加拿大乐活网 Lahoo.ca

乐活按语:BC省将反洗钱活动列入重点
加拿大联邦财政部长莫奈(Bill Morneau)周五表示:打击BC省内的洗钱活动,应该成为该省省府和联邦政府的头号事务。

莫奈在维多利亚的记者会上说﹕“应该对洗钱关注的重要性,很清楚在我们的议程上。我们需要清晰表态,我们会打击任何围绕洗钱的活动。”他誓言政府会全力“遏制”这种做法,BC省府则在考虑举行公开研讯。莫奈说,联邦对洗钱的关注焦点也包括境外,因为全球都关注“脏钱”资助恐怖组织的问题。

前皇家骑警副总长杰曼(Peter German)去年检讨BC省赌博场所的洗钱活动报告中说:赌场协助洗黑钱,资金流入有组织犯罪集团。
国际反洗钱组织去年在一份报告中指出:有组织犯罪集团每年通过BC省一些赌场,过滤最多10亿元资金。BC省府也援引骑警的情报报告说:估计有最多10亿元的犯罪所得,被用来在大温哥华地区购买豪宅。

BC省有两项有关洗钱的检讨正在进行,将在3月提交报告。一项寻求确认和堵住地产和金融服务业的规则漏洞,以防被人利用。另外一项是聚焦确定地产市场非法活动的范围和程度,以及是否洗钱与赛马和豪华车销售有关联。





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