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BC省最大洗钱案犯的房屋要被拍卖

2019-8-3 08:41|加拿大乐活网 Lahoo.ca |来自: 明报

乐活按语:BC省最大洗钱案犯的房屋要被拍卖
曾经遭警方指在列治文经营地下钱庄的华裔女子,她的一间在温哥华市东南区价值230万元的房屋,现在遭到道明银行入禀要求没收,指该物业按揭金额达117万元。

据报道:该物业位于温哥华市本贵林径(Burquitlam Dr.),是由秦姓女子(Qin,译音)所拥有。道明上月底向BC省最高法院提出呈请,要求将该物业出售,而所得款项首先交还道明作为偿还按揭贷款。道明指:他们给该物业抵押117.65万元的按揭贷款,现在还有110万元的欠款。而在田土厅的文件则显示,另外还有两方放债人,再按56万元。

这个物业亦也是BC省民事充公办公室(BC Civil Forfeiture Office)要求法庭充公的对象,办公室指秦及她伴侣朱姓男子(Zhu,译音)在列治文经营的公司为地下钱庄。皇家骑骑的E-Pirate行动发现该指控地下钱庄,并指该公司每年为客人可洗净2.2亿元,法庭文件更指,那些客人包括将可卡因由墨西哥运至本国的毒贩。警方在2015年10月一次行动中,从该公司检获一束束用橡皮筋綑着的现金,还有点钞机、电脑和手提电话。同时,警方在上述本贵林径的房屋,也检获总值逾2万元不同货币的现金,那些货币包括港币、加币和美金等,以及少量可卡因、信用卡读卡机和假的身分证明文件等。

但是,就充公办公室的指控,秦和朱都否认,又指警方在搜查时侵犯他们的宪法权利。上述由另外两位放债人的56万元,是在警方2015年10月行动之后才借出。

该宗被指为BC省最大洗钱案,秦和朱一度被控刑事罪名,但审诉尚未开始前在2018年11月指控被搁置。




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