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前加拿大议员涉嫌移民欺诈 办公室搜出大量现金

2019-9-5 08:07|加拿大乐活网 Lahoo.ca

乐活按语:人在做天在看
前阿尔伯塔省进步保守党议员Carl Benito和他的儿子Charles Benito面临移民欺诈指控。此前加拿大边境服务局(CBSA)对他们进行了长达一年的调查。

Benito父子一共面临九项指控,包括非法雇用外国人、建议或教唆失实陈述。另外Carl Benito还面临一项伤害刑事指控。

2019年9月3日,CBSA发布的一份新闻稿中称,在2015年11月至2016年10月期间Benito父子在Triple Maple Leaf Canada Corp.雇佣了无工作许可的外国人,帮助Canadian Immigration Corp.和World Immigration Group Corp.办理移民。

CBSA表示,注册移民顾问托Benito父子建议临时外国劳工在加拿大申请学生许可,尽管申请人没有打算去学校的意愿,只是为了延长他们的身份和允许他们(以及他们的配偶)在加拿大工作。Benito父子和合伙人为临时外国劳工提供高达1.7万加元的短期现金贷款,以满足申请他们学习许可的财务要求。涉嫌犯罪时间为2015年11月至2018年6月。”

CBSA在2018年6月突袭了Benito的家和办公室,缴获了超过250,000加元的现金,大多是成捆的百元大钞。

涉嫌学习许可贷款计划

2018年,加拿大移民顾问监管委员会暂停了Benito父子的资格证,等待CBSA的调查结果。

2018年6月,CBSA的一名调查员提交了一份调查报告,详细说明了所谓的学习许可贷款计划是如何运作的。据称,长达数月的调查确定,Benito父子向移民提供咨询,这些移民的工作许可即将到期。Benito父子建议他们申请两所小型埃德蒙顿私立学院的学习许可,即使明知客户无意就读。

调查报告显示,这起涉嫌欺诈与Benito父子的一家移民公司的一项计划有关。他们的移民公司安排高达2万加元资金转入客户的银行账户,然后转移出去,有时几乎是立即转出。据称,这是为此制造了虚假的证据,以证明这些客户有必要的资金来支付他们的教育和生活费用。

调查报告称,2016年1月28日,在大约一个小时内,各有1.7万加元在Benito父子的三个客户的银行账户转入转出。2016年4月21日,在大约半小时内,各有1.7万加元在Benito父子的两个客户的银行账户转入转出。这五名客户都在申请学习许可。

通过对这5名客户的调查,发现他们的学习许可申请存在虚假陈述,另外还有79名外国人通过Benito父子和他们的公司获得了两所学院的学习许可,但都没有去上学。

CBSA表示,这些客户没有上学,但可能利用他们的学习许可每周工作20小时。

突击搜查缴获大量现金

调查报告还指控Benito父子非法雇用了至少一名甚至可能几名菲律宾移民。Benito父子在埃德蒙顿的一家酒店为他们的移民公司租了一间会议室,CBSA的官员对那里的停车场进行了监控,通过警方资料库查询车牌来识别工人的身份。

调查报告写道:“在该段时间里,有五名在加拿大没有合法身份的外国人被观察到在埃德蒙顿南部华美达酒店(Ramada Edmonton South)外停车,然后进入商务中心,当天大部分时间都呆在那里,随后返回,连续几天下来均是如此。”

2018年6月底,CBSA特工突然搜查了Benito父子的家和在酒店的办公室,查获的物品包括:

两个保险箱里堆满了成捆的100元大钞,超过185,000加元。

多个包里装满100加元,50加元,20加元钞票,众多写有客户的名字信封里装满现金,还有一个保险柜里装有超过70,000加元钞票。

工人工作安排表、薪资表和员工考勤表。

数台台式电脑、平板电脑和手机。

分类账簿、收据本、银行记录和数十份客户档案。

2008年至2012年,Carl Benito担任埃德蒙顿米尔伍兹社区(Edmonton-Mill Woods)进步保守党议员,他的政治生涯充满了争议。

2010年8月,Carl Benito违背了竞选承诺,没有将自己的全部年薪(约7.5万加元)以奖学金的形式捐给慈善机构。Carl Benito表示,他的承诺被误解了,他原本打算捐出一年的工资,现在已经捐了6.5万加元给慈善机构。
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