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华裔高管被控洗钱 价值千万大温豪宅何去何从?

2019-12-2 15:06|加拿大乐活网 Lahoo.ca |原作者: 戴戴|来自: 加拿大乐活网

乐活按语:千万房产何去何从
近日,Postmedia对BC省近30年来发生的12起房地产洗钱案件进行了分析,结果发现了三处位于大温地区,价值近1000万加元的地产仍在被美国指控的洗钱者名下。


这三处位于温哥华、白石和列治文的房产,在被洗钱者拥有期间,房屋价值增长了50%,约310万加元,其中两处属于华裔洗钱者。


位于列治文Udy路一处价值273万加元的房产,自2001年开始一直为K女士拥有;2009年,她被美国联邦陪审团判定犯有敲诈勒索、洗钱、运输赃款、护照和移民欺诈罪。K女士被判处8年监禁,2015年被美国驱逐出境。她的丈夫X男士因同样的指控被判处25年有期徒刑,并于2018年被驱逐出境。


K女士


根据法庭文件,K女士的丈夫X男士和另外两名银行高管在1992年至2001年期间从中国银行一家分行挪用了6.7亿加元资金,逃到了美国。他们经由温哥华逃往美国,获得美国公民身份;通过加拿大和香港的银行、澳门和拉斯维加斯的赌场,以及温哥华和多伦多的房地产市场洗钱。


这些资金大多被藏匿、分散给14位大多生活在温哥华地区的亲戚;而资金中的另一部分被用来在列治文买了三套房子。这其中两处房产已被法院下令出售,这是中国银行为追讨欠款而向BC省最高法院提起民事诉讼的结果。虽然BC省最高法院的判决认定K女士欠中国银行6.7亿加元外加利息,但这处 Udy路房产的产权现在仍在K女士名下


Postmedia的记者于11月的某个清晨造访了Udy路的房屋,他听到了犬吠,说明有人住在那里,但门口没有人回答。


K女士位于Udy路的房屋


在另外一起案件中,Z女士被指控在美国从事移民和洗钱活动,并在2017年承认移民欺诈。作为认罪的一部分,她同意没收在纽约、加利福尼亚和华盛顿州价值数千万加元的财产


根据美国地方法院2014年在洛杉矶提交的起诉书,赵的前夫、前中国政府官员Q男士,被控从中国国有粮食公司挪用5000万加元,并通过空壳公司向香港、BC省和美国转移资金。


作为一个移民投资者来到美国几个月后,Z女士假扮Q男士的妻子(尽管他们已经离婚多年),在BC省创建了一家公司,她是这家有限公司的唯一董事。根据不BC省的房地产和公司记录,她在2012年通过这家公司在列治文买了一套公寓,在白石买了一栋房子,总价值110万加元。


列治文的公寓是在2016年售出的,而房产记录显示,位于白石的房产现在的价值大约90万加币左右,仍然在Z女士公司的名下。Q男士逃离美国,最近在瑞典被拘留。洛杉矶美国地方法院对Z女士的判决文件显示,由于她在此案中的持续合作,她尚未在美国被判刑。


11月的一个上午,记者到访位于白石的这一房产处,开门的男子说,他对这处房产的所有权一无所知。


洛杉矶联邦检察官办公室拒绝就这处白石的地产置评。


全球反腐败倡导组织Transparency International Canada的执行董事James Cohen表示,这些房产仍掌握在被起诉者手中的事实,突显了司法管辖区没有分享足够的信息和洗钱活动的全球性。


信息来源:VancouverSun

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